涉案資金超8億！內蒙警方破獲特大電信詐騙、重大跨境網絡賭博案

隨著飛機從海南省海口市轉機降落至通遼機場，在海南省抓獲的7名電信詐騙、重大跨境網賭團伙頭目順利從海南省押解至通遼市。

至此，在通遼市公安局科爾沁分局的強力打擊下，“1.17”專案組特大電信詐騙案、重大跨境網賭案成功告破。

共抓獲該犯罪團伙涉案犯罪嫌疑人70余人，成功打掉卡商團隊3個、跑分團隊5個、車手團隊5個，查扣涉案銀行卡700余張、手機卡200余張、查扣涉案現金200余萬元、黃金10公斤，跑分團隊涉案資金流水超8億元人民幣，車手團隊取現金額超5000余萬元人民幣。

循線追蹤，詐騙團伙浮出水面

2021年12月29日，通遼市公安局科爾沁分局接到轄區群眾舉報稱，其下載一款叫“澳門威尼斯人”的APP，本以為是娛樂應用，沒想到在充值后發現，該APP可上分、下分，是一款網絡賭博APP，便立即向通遼市公安局科爾沁分局舉報。

科爾沁分局黨委高度重視，圍繞“凈網2022”專項行動，立即成立“1·17”專案組，分局黨委書記、局長牟德軍親任專案組組長，抽調分局刑事偵查大隊、紅星派出所的58名精干警力組成專案組專營此案。專案組針對網絡賭博詐騙案件互動性強、隱蔽性強、支付方便、證據保全難、不受時間空間條件限制等特點，確立了“長線經營、深排細摸、打深打透”的偵查策略，組織警力從舉報線索和網絡賭博平臺入手調查。經過對該APP歷時兩個月的分析研判，專案組鎖定了涉賭團伙的16張一級收款卡，且開卡地均在海南省，便即刻奔赴線索指向地海南省，在通遼市公安局技偵（網安）網支隊和科爾沁分局反恐怖和特巡警大隊的大力配合下，對相關涉案人員開展進一步調查、抓捕工作。

抽絲剝繭，摸清詐騙團伙組織架構

案件偵查進入新階段后，專案組緊盯該賭博網絡平臺幕后涉案團伙，重點對該網絡賭博詐騙平臺運營團隊、骨干成員、涉案賬戶及資金往來等開展偵查。然而，地理差異、語言溝通等問題，給專案組民警們的偵查工作帶來諸多困難。

專案組民警們克服種種難題，在大量的線索和數據前抽絲剝繭，逐步掌握了團伙成員、上下線基本情況和落腳點。在經過無眠無休的偵查、分析及實地摸排工作后，2022年3月22日下午，終于成功將犯罪嫌疑人蔡某、姜某抓獲。

經審訊，專案組發現犯罪嫌疑人蔡某涉嫌多種犯罪，現已轉變身份，目前已由跑分團隊一員變為車手團隊一員，其負責人是一名叫曾某的海南籍男子。專案組經過多日的摸排取證，于2022年4月2日凌晨6時，成功將多個車手團隊負責人曾某和一名車頭蔡某抓獲，二人對自己的犯罪事實供認不諱，并交代出該犯罪團伙的國內總負責人林某。林某的信息浮出水面，這個消息給案件的偵破帶來了曙光。隨即，專案組通過網上網下工作后，決定即刻收網。

重拳出擊，集中收網實現全鏈條打擊

專案組民警經過細致工作和不懈努力，獲取了大量相關證據，4月10日晚，專案組領導周密部署，主動出擊，成功將該犯罪團伙的國內總負責人林某及其助理林某某（團伙賬目管理人員）抓獲。總負責人林某對自己的犯罪事實供認不諱，林某稱其是受三名身在境外人員（中國籍）遙控指揮，長期經營國內設詐灰黑產業鏈條，并通過該鏈條將涉詐、涉賭資金洗白后通過購買USDT等虛擬貨幣將涉案資金轉移出境。至此涉嫌為電詐平臺及跨境網賭平臺提供洗錢服務的特大犯罪團伙的國內主要嫌疑人已全部落網。

為民而戰，勝利凱旋。“1.17”專案組鏖戰40余天，終將“1.17”專案國內涉案犯罪嫌疑人全部抓獲，4月23日將涉案嫌疑人押解回通遼市羈押。該犯罪團伙人員組織結構清晰，分工明確，涉及范圍廣泛，危害極大。至此，“1·17”專案取得階段性成果，專案組將在固定戰果的同時對其他涉案人員及境外電詐團伙、跨境網賭平臺負責人進行進一步深入全力打擊。

（來源：平安通遼）

關鍵詞： 犯罪團伙 網絡賭博 犯罪嫌疑人