天天日報丨輾轉數省斬斷電詐洗錢鏈條！四川警方如何打掉這個犯罪團伙？

(資料圖)

近日，四川德陽警方經過縝密偵查，成功打掉了一個幫助網絡詐騙犯罪洗錢的團伙，經初步偵查，該團伙成員通過收集銀行卡的方式，幫助境外的電信詐騙集團轉賬洗錢，涉案金額高達2000余萬元。

一張銀行卡牽出洗錢團伙

近日，四川省德陽市公安局旌陽區分局反詐中心根據公安部提供的線索，抓獲了犯罪嫌疑人曾某和唐某，他們涉嫌收集銀行卡為境外電信詐騙團伙轉賬洗錢，并從中非法獲利。兩人在接受公安機關調查時，供認他們的上線是曹某，隨即警方對曹某展開外圍調查。“曹某長期不回家，在成都、德陽、綿陽、都江堰一帶四處流竄。”辦案民警黃永豪說，通過大量調查，民警發現曹某每到一地，都是通過非法途徑大量收購別人的銀行卡并大量轉賬從而獲取傭金。經過布控，辦案民警將曹某成功抓捕歸案。然而曹某到案后不僅不承認犯罪事實，而且氣焰還十分囂張。“他認為只要不交代，公安局警方就拿他沒辦法，所以他就一直跟民警進行對抗，曹某還說公安局只能拘他30天，然后就得放人。”黃永豪說。

由于曹某拒不配合調查，案件偵辦一時陷入了僵局。為了盡快將案件調查清楚，德陽市公安局旌陽區分局迅速從其他部門抽調警力，和反詐中心民警成立專案組，全力偵辦案件。“我們通過以卡找人，將為曹某提高銀行卡、幫助曹某轉賬取錢的那些小弟娃依法傳喚到案，收集詳實的證據，而這些證據最終都指向曹某就是操縱洗錢的組織者。”黃永豪說。

順藤摸瓜輾轉數省斬斷電詐鏈條

在大量的犯罪證據面前，曹某只能如實供述自己的犯罪事實，并供認了自己的上線是一個綽號“光頭”的余姓男子。“我們通過偵查，發現余某于2022年2月底就離開了四川省，前往了河南省，我們就懷疑余某應該是前往河南繼續作案了，所以我們馬上就安排了偵查人員趕赴河南開展工作。”辦案民警楊龐飛說道。

當專案組民警趕到河南省平頂山市準備對余某實施抓捕時，卻發現余某剛剛離開了河南跑到山東省的聊城市。在聊城警方的配合下，將余某抓捕歸案，在抓捕余某時，民警意外抓獲了另一名男子劉某，據兩人供述，參與洗錢的還有重慶男子王某等人，在河南作案的時候，因為分贓不均的問題，吵架分開了，但是王某到底在哪里不清楚。

隨后，德陽警方增派警力趕往山東與專案組會合，然后兵分兩路，一組把余某和劉某帶回德陽繼續訊問，另一組民警根據線索前往江西、湖南、河南等地對其余犯罪嫌疑人進行抓捕。

至此，一個以余某為首的幫助境外電信網絡詐騙集團轉賬洗錢的犯罪團伙被成功打掉，團伙14名犯罪嫌疑人已全部歸案。經警方初步調查，該團伙成員按照分工，在全國各地通過非法途徑大肆收購銀行卡，提供給境外電信網絡詐騙集團，并幫助電詐團伙從各地取錢轉賬從中牟利。目前，14名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件還在進一步辦理中。

（吳偉強）

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