環球新消息丨“你們公安局只能拘我30天，然后就得放人” 氣焰囂張的嫌疑人沒想到……

近日，四川德陽警方經過縝密偵查，成功打掉了一個幫助網絡詐騙犯罪洗錢的團伙。經初步偵查，該團伙成員通過收集銀行卡的方式，幫助境外的電信詐騙集團轉賬洗錢，涉案金額高達2000余萬元。

查獲的涉案銀行卡

“一張銀行卡存在異常”原來是……

(資料圖片)

近日，四川省德陽市公安局旌陽區分局反詐中心接到公安部線索：一張銀行卡存在異常，涉嫌電信網絡詐騙……反詐中心民警按圖索驥，很快抓獲了犯罪嫌疑人曾某和唐某。據辦案人員介紹：兩名嫌疑人非常年輕，面對訊問，均自稱為了辦理貸款，將銀行卡提供給了貸款中介操作，可能因此導致銀行卡異常，但對具體細節均不知情。然而，經驗豐富的辦案民警發現二人眼神躲閃、說話支吾，很可能在撒謊。果然，面對民警進一步訊問，二人露出了馬腳，改口稱把銀行卡直接提供給了境外電信詐騙團伙轉賬洗錢，并從中非法獲利。

“當時我們還是覺得不對，這兩個人太年輕了，我們調查了他們的背景，就是剛出社會的小青年，我們初步判斷憑他們兩個做不出來這么大的案子，肯定還隱瞞了案情”辦案民警姚偉說。通過加大訊問力度，二人終于交代，他們有個共同的上線，名叫曹某。案件終于取得進展，但曾某、唐某二人年紀不大、社會經驗淺，卻具有一定反偵查意識，讓民警隱約預感到：案件真相可能才揭開冰山一角，二人背后隱藏的或許是一個洗錢犯罪團伙。

因此，辦案民警沒有急于抓捕二人的上線曹某，而是先對其展開外圍調查。“曹某長期不回家，在成都、德陽、綿陽、阿壩一帶四處流竄，給偵查工作帶來難度。”辦案民警黃永豪告訴記者。通過大量調查，民警發現曹某每到一地，都會通過非法途徑大量收購的他人銀行卡，并利用銀行卡大量轉賬獲取傭金。民警匯總了曹某在各地違法活動留下的蛛絲馬跡，經過梳理研判，串珠成線，推測出曹某可能的流竄動向。辦案民警前往推測的地點提前布控，于今年2月份，在成都市雙流區一賓館內，將曹某成功抓捕歸案。

兵分兩路，一路將余某二人帶回德陽

“公安局只能拘我30天，然后就得放人”

辦案民警原本以為案件終于取得突破，但沒想到曹某到案后不僅不承認犯罪事實，氣焰還十分囂張。“他認為只要不交代，警方就拿他沒辦法，所以他就一直跟民警進行對抗。曹某還說公安局只能拘他30天，然后就得放人。”辦案民警黃永豪說。

由于曹某拒不配合調查，案件偵辦一時陷入了僵局。為了盡快將案件調查清楚，德陽市公安局旌陽區分局迅速從其他部門抽調警力，和反詐中心民警成立專案組，全力尋找突破口。“我們通過以卡找人，將為曹某提供銀行卡、幫助曹某轉賬取錢的那些小弟娃挨個依法傳喚到案”黃永豪說。

通過法律宣講和勸戒，曹某在德陽的一名下線陶某松了口。據陶某交代，今年年初以來，曹某長期混跡于成德綿三地的酒吧娛樂場所。他出手闊綽，以請人喝酒的方式招攬“小弟”，并在熟識后，將提供銀行卡轉賬“洗錢”賺提成的門路散布了出去，并稱每介紹一張銀行卡并成功過賬一筆大額，介紹人即可以得到3000元至5000元不等的提成。高額的提成和曹某的“豪爽”，很快為他招來了多名無業青年作為下線。

民警順著陶某這個突破口，收集到詳實的證據，而這些證據最終都指向一個事實——曹某就是操縱洗錢的組織者。在大量的犯罪證據面前，曹某只能如實供述自己的犯罪事實。

兵分兩路，一路輾轉多省，抓獲其余嫌疑人

1600多公里20個小時?警方步步緊跟跨省追蹤

據曹某交代，自己的上線是一個綽號“光頭”的男子。“今年3月初，我們經過多方核查，最后掌握這個‘光頭’真實身份是江蘇籍男子余某。其當時在河南安陽和平頂山兩地不斷更換位置，行蹤不定，非常狡猾。”民警說。

3月10日，民警獲悉余某在河南平頂山一酒店落腳后，立即從四川德陽出發，計劃當晚抵達并實施抓捕。然而，當天民警卻撲了個空。原來警覺的余某可能已經意識到不對，突然離開酒店前往了河南商丘，緊接著轉車前往山東聊城。民警立即調整方向、步步緊跟，展開跨省千里追蹤。次日凌晨，經過20余小時不眠不休奮戰，民警終于在山東聊城一家酒店內將短暫落腳，正準備再次潛逃的余某抓獲，還意外抓獲另一名同伙河南人劉某。

山東聊城一酒店抓獲余某、劉某

順藤摸瓜一網打盡斬斷電詐鏈條

民警就地進行突審，核實到參與洗錢的還有重慶男子王某等人。至此，該洗錢犯罪團伙的組織架構和成員情況基本浮出水面。

隨后，德陽警方增派警力趕往山東與專案組會合，然后兵分兩路，一組把余某和劉某帶回德陽繼續訊問，另一組民警根據線索前往江西、湖南、河南等地，對其余犯罪嫌疑人一一開展抓捕。

經審訊，余某和劉某對其充當境外電信網絡詐騙集團國內代理人一事供認不諱，同時也交代此前被旌陽警方抓獲的曹某正是其在成德綿三地的代理人。據嫌疑人交代，該團伙于去年12月以來，在江西、湖南、四川、河南、山東等地流竄作案，發展各地下線。團伙成員按照分工，在全國各地通過非法途徑大肆收購銀行卡，提供給境外電信網絡詐騙集團，并幫助電詐團伙從各地取錢轉賬從中牟利。據統計，該案涉及銀行卡數十張，涉案金額高達2000余萬。

至此，以余某為首的幫助境外詐騙團伙收集銀行卡轉賬洗錢的犯罪團伙覆滅，涉案的14名犯罪嫌疑人全部歸案。

警方提醒：買賣銀行卡、提供銀行卡為犯罪嫌疑人轉賬取錢都是犯罪行為，切不可貪圖蠅頭小利而觸犯法律。

（四川省德陽市公安局、四川省德陽市委政法委）

關鍵詞： 犯罪嫌疑人 電信網絡 犯罪團伙