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近日，吉林省公安廳森林公安局大石頭森林公安分局多警聯動、深入研判、迅速出擊，成功打掉1個“跑分”洗錢犯罪團伙，破獲幫助信息網絡犯罪活動案件1起，抓獲7人，扣押涉案銀行卡10張、手機9部、人民幣1.48萬元以及U盾、pos機等物品。
2022年12月11日，大石頭森林公安分局接到轄區農業銀行移交涉嫌洗錢犯罪線索稱，11月22日，轄區居民魏某帶領4名黑龍江籍男子到農業銀行辦理4張銀行卡。近日，發現上述銀行卡存在流水異常、金額巨大，現資金已被銀行凍結。接警后，分局立即組織精干警力展開偵查。在鎖定魏某具體位置后，民警精心制定抓捕計劃，于12月11日夜間將犯罪嫌疑人魏某和同案犯罪嫌疑人吳某抓獲。
經審訊，二人分別供述了其上線王某在敦化市的居住地和黑龍江籍嫌疑人王某、黃某、任某和麻某在大石頭鎮一旅店內實施“跑分”洗錢活動的違法犯罪事實。民警乘勝追擊，兵分兩組分別前往敦化市和大石頭鎮某旅店，連夜將王某等5名涉案嫌疑人抓捕歸案。
經查，2022年11月7日至12月11日期間，犯罪嫌疑人王某在網上結識境外電信詐騙犯罪人員后，糾集好友魏某、吳某形成洗錢團伙，并先后招募“下線”黑龍江籍嫌疑人王某、黃某、任某和麻某等4人來到吉林省內，為境外電信詐騙犯罪人員進行“跑分”洗錢，并非法從中獲利共計18萬元。
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