25人獲刑！1.04億元特大跨境網絡開設賭場案偵辦紀實

賭博是社會的一大毒瘤，有些人因此傾家蕩產，有些人因此妻離子散，還有些人因此墜入無底的深淵……

2022年12月28日，陜西省西安市雁塔區人民法院對25人跨境網絡開設賭場案一審公開宣判，判處被告人張某某等人三年至二年又一個月不等的有期徒刑，并處罰金，同時沒收涉案賭資1.04億元。該案系2022年度西安市參與全國打擊治理跨境賭博工作系列案件之一。

(資料圖片僅供參考)

境外網站針對境內發展會員參賭

時間回到2020年10月，陜西省西安市公安局雁塔分局民警在日常工作中發現線索，有賭客通過跨境賭博網站進行賭博。同年10月19日，公安雁塔分局對此立案調查。

經查，所謂的境外賭博網站是位于菲律賓馬尼拉市的雙龍集團（跨境賭博公司）所設。該集團主要運營樂都、彩世界、樂天堂等賭博網站，其中，樂都賭博網站設有電子游戲、真人娛樂、棋牌游戲、捕魚游戲、香港彩等賭博游戲，接受會員下注參與賭博。

該集團網站服務器設在境外，主要針對境內公民發展網站會員參與賭博。公司內部設有集團財務、集團人事及各盤口網站的財務、人事、客服、推廣等工作崗位，為網站正常運營提供服務。網站以提成返利吸引發展代理人員，通過代理招攬會員參與賭博，獲取非法利益，同時通過“四方支付”平臺為其提供資金結算服務，實現會員賭資的充值、提現功能。網站代理人員發展下級會員可獲得下級會員充值金額一定比例的返現。

查清賭博網站脈絡為打擊犯罪提供依據

警方通過調查發現，該跨境賭博網站的涉案行為分為三部分。

自2020年9月開始，犯罪嫌疑人張某某伙同他人在廣東深圳建立了一個跨境賭博網站的分支，拉攏、組織其他15名同案人員，使用自己的銀行卡或者提供其他人員的銀行卡，在其租住地開展第四方支付結算業務，并收取千分之六的傭金，為遠在境外的賭博網站提供資金支付結算服務。張某某等17名被告人使用其個人名下銀行卡，為樂都彩票網站提供資金支付結算幫助，累計轉入資金逾1.97億元。

2017年3月至2020年8月，汪某等7人先后前往菲律賓馬尼拉地區雙龍大廈樂都網站任客服、財務人員，在職期間領取“高額工資”，主要負責推廣賭博網站，招攬會員、在線回答網站會員問題并指導會員注冊、充值操作，會員充值后確認充值信息、查看客服微信及QQ賬號是否被查封、統計公司報銷單、為員工辦理離職等。

2018年11月起，鄧某得知成為該跨境賭博網站的代理可以獲得相應提成，遂在陜西漢中通過手機軟件與網站客服聯系，后擔任該網站的代理，并發展范某、方某通過該網站參與賭博。

2020年12月24日至2021年1月7日，25名犯罪嫌疑人相繼落網。經查，涉案人員的共同行為幫助該賭博網站收取了近20億元的賭資。

涉案賭資1.04億元被依法沒收

案件承辦人表示，本案涉及人員及資金結算賬戶眾多，審查的其中一個重點在于對涉案賭資的查扣和認定。在此過程中，公安機關明確了戶主權利告知流程，預留申訴期，確定了合法財產及賭資的區分標準，對于用于接收、流轉賭資的銀行賬戶內的資金，當事人無法說明合法來源的，均被認定為賭資，依法予以沒收。

經鑒定，2017年4月至2020年10月，樂都彩票賭博網站注冊會員賬號48000余個，累計存款金額近20億元。公安部門共查處關聯銀行賬戶627個、理財賬戶3個，查明并凍結的涉案賭資1.04億元均被依法沒收。本案的偵辦，有效阻斷了一條跨境賭博犯罪的資金鏈、人員鏈、推廣鏈。

2022年12月28日，西安市雁塔區人民法院經審理認為，被告人張某某等24人為賭博網站提供投放廣告、發展會員、資金支付結算等服務，幫助收取服務費或賭資，其行為均已構成開設賭場罪；被告人鄧某以營利為目的，為賭博網站擔任代理，接受投注，其行為亦構成開設賭場罪。根據查明的犯罪事實、危害后果，結合各被告人的犯罪情節、在共同犯罪組織中的作用及認罪態度情況，雁塔法院以開設賭場罪判處張某某等人三年至二年又一個月不等的有期徒刑，并處罰金。在案凍結賭資1.04億元依法予以沒收。

跨境賭博危害甚廣

該案的主審法官王家琪說：“這類賭博網站設在境外，利用互聯網移動通信終端等傳輸賭博視頻和數據，組織和吸引境內人員參賭。跨境網絡賭博具有蔓延迅速、涉及面廣、境外操縱、境內滲透、賭資巨大、危害嚴重、容易滋生誘發大量違法犯罪等特點。跨境賭博嚴重危害了人民群眾財產安全和合法權益，損害了社會誠信和社會秩序，導致受害者深陷泥潭。同時，跨境賭博易滋生一系列黑灰產業，嚴重影響社會治安，又會導致大量賭資通過地下錢莊等非法金融機構匯至境外，造成資金惡性外流，擾亂了我國外匯市場秩序，嚴重危害了國家金融安全，也損害了我國的國際形象。”

據了解，2022年12月29日公安部對外公布，2022年全國公安機關積極會同有關部門持續采取最嚴厲的措施打擊治理跨境賭博犯罪，共偵辦相關犯罪案件3.7萬余起，打掉網絡賭博平臺2600余個、實體賭場1100余個，打掉非法支付平臺和地下錢莊2500余個、非法技術服務團隊1200余個、賭博推廣平臺1600余個。公安部會同有關部門，針對涉賭資金、技術、人員等鏈條，聚焦涉賭銀行賬戶和支付機構整改、涉賭網站和APP清理、涉賭參賭人員出入境管理等重點工作，強化全領域聯防聯控，治理跨境賭博犯罪，在全社會營造反賭拒賭的良好氛圍。

關鍵詞： 開設賭場罪 銀行賬戶 西安市雁塔區