3張銀行卡牽出“億元流水大案”！一男子被捕后悔不當初

“真不該為了錢‘碰’銀行卡，后悔干這事兒。”2月10日下午，黑龍江省大慶市讓胡路區喇嘛甸鎮某村一平房內，男子小波被民警抓獲。面對民警，他聲稱不該用銀行卡賺錢。

近段時間，大慶市公安局喇嘛甸分局在辦理一起幫助信息網絡犯罪案件時，抓獲多名嫌疑人，小波是這起案件的第三名落網嫌犯。

走上歪道

大華今年32歲，此前在大慶市經營一家小額貸款公司。

2018年夏天，一次偶然的機會，大華在網上認識了一名“收卡人”。

“哥們兒，想賺錢嗎？我們收銀行卡！只要去銀行開一張空的卡……”對方向大華介紹，他們收卡有要求，必須是“三件套”，包括銀行卡、U盾、綁定的手機號。

弄齊“三件套”后，對方可以租、也可直接買。

租，一個月付500元錢租金，到月付款；買，一個“三件套”2000元錢，一手交錢、一手交貨。

這簡直是天上掉餡餅，啥活不用干就能賺錢！大華立馬同意了。

大華先是用自己的身份證，去銀行辦理了兩張銀行卡，然后直接租給了“收卡人”。

其實大華心里很清楚，“收卡人”租用自己的銀行卡，肯定沒干啥好事兒，但是在利益的驅使下，他仍然將銀行卡租給了對方。

四處收卡

其實大華和“收卡人”是在網上認識的，對方的底細大華一無所知，但他的銀行卡“三件套”出租期間，對方按時給他租金，挺講“信用”，大華對“收卡人”印象不錯。

“你要是能收到更多的銀行卡，還可以給你提成，銀行卡收得越多掙得越多?！?/p>

大華與“收卡人”合作后，對方稱只要大華能弄來銀行卡，就讓其成為“代理商”，能賺到更多的提成。

為了賺錢，大華同意了。自此，他開始四處收購銀行卡，且全是從身邊人下手。

“跟我弄吧，啥活兒不用干就能賺錢！”

“做什么?。俊?/p>

“去銀行開張空卡，再辦一個U盾、綁定手機號，給我就行……”

大華找到了初中同學小波。

小波今年31歲，家住喇嘛甸鎮某村，無業，整天無所事事。聽大華說有掙錢的好事兒，立馬答應了。

隨后小波來到不同的銀行，辦理了多張銀行卡，然后賣給了大華。

此外，大華還另外找了朋友與其他同學，全都是按照這個套路，收購銀行卡“三件套”。

“販卡”謀利

大華收購來的銀行卡“三件套”，“收卡人”都給了他相應的提成。

租，提成100元-200元；賣，提成400元-500元。就這樣，大華一邊自己租售銀行卡，一邊到處收銀行卡出售。

這個“收卡人”是誰？收來的銀行卡都做了什么？

喇嘛甸公安分局刑偵一隊辦案民警張建國告訴記者，“收卡人”是電信網絡詐騙團伙成員，他們隱藏在幕后，遙控大華等人幫其“洗錢”。

張建國說：“這些人通過網絡賭博平臺，將詐騙獲得的贓款轉移，在這過程中，需要大量銀行卡幫其轉賬，這也是大華等人出售銀行卡‘三件套’獲利的原因?！?/p>

金額巨大

張建國稱，調查發現大華先后收購了三名朋友的銀行卡“三件套”，這些人層層獲利。大家都知道販賣銀行卡是違法行為，卻為了謀利，全部裝作什么也不知道。

隨著調查的深入，民警驚訝地發現，大華及小波等人的銀行卡銀行流水十分巨大，而這種異常情況，全都是因為他們販賣的銀行卡，成為電詐團伙“洗錢”的工具。

大華的兩張銀行卡流水，達到6000余萬元；小波的一張銀行卡流水也不少，達到了4000余萬元。

團伙覆滅

“我們在工作中獲得線索后，對案件不斷深挖，最終將這個幫信團伙打掉……”張建國稱，隨著幾名嫌疑人相繼浮出水面，民警展開了抓捕。

“別動，警察！”

2月10日下午，民警經過數個小時的蹲守，在讓胡路區喇嘛甸鎮某村一平房內，將犯罪嫌疑人小波成功抓獲。

經審訊，小波為了謀利，利用銀行卡、U盾、綁定手機卡信息，販賣給網絡賭博犯罪團伙的犯罪行為，供認不諱。

目前，案件正在進一步審理中。（大慶政法）

關鍵詞： 喇嘛甸鎮 讓胡路區