12月7日，中國人民銀行蘭州中心支行發布的蘭銀罰字〔2018〕第11號行政處罰書顯示，興業銀行蘭州分行因存在預算收入未使用“待報解預算收入”專戶進行核算，及未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為，遭中國人民銀行蘭州中心支行合計罰款20萬元，3名直接責任人員被共處以1萬元罰款。
行政處罰書顯示，2017年1月1日至2018年4月30日，興業銀行蘭州分行預算收入未使用“待報解預算收入”專戶進行核算，根據《商業銀行、信用社代理國庫業務管理辦法》第四十一條第三款規定，中國人民銀行蘭州中心支行對興業銀行蘭州分行處以1萬元罰款。
2017年1月1日至2018年4月30日，興業銀行蘭州分行未按規定履行反洗錢客戶身份識別義務，根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)項規定，中國人民銀行蘭州中心支行對興業銀行蘭州分行處以20萬元罰款，并對3名直接責任人員共處以1萬元罰款，罰款合計21萬元。
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